empresa · pessoa jurídica
PLATINUM TRADING S/A
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- PLATINUM TRADING S/A
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 15.300.000,00
- Início de atividade
- 18/01/2002
- CNPJ
- 04.870.288/0001-06
- Estabelecimento
- Matriz · CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/08/2007
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
- 5211701 — Armazéns gerais - emissão de warrant
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4541201 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6499999 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ARINALDO DE QUEIROZ ALVES | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 12/07/2018 |
| JOSE EDSON DE MEDEIROS | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 16/08/2021 |
Outros estabelecimentos 4 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8060901071959 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 23/03/2009 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 316.069.383,02 |
| 8060800253318 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 18/02/2008 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 157.225.105,81 |
| 8060900996134 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 09/03/2009 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 153.612.470,01 |
| 8060901071878 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 23/03/2009 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 136.658.615,83 |
| 8060800253156 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/02/2008 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 121.362.522,45 |
| 4032100017207 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 03/09/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 101.935.554,91 |
| 8062213776468 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 06/12/2022 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 89.718.881,08 |
| 8060614372558 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/07/2006 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 85.362.122,44 |
| 8060801201214 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 30/06/2008 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 59.992.128,74 |
| 8060617877529 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Combustíveis | 02/10/2006 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 49.416.991,14 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 3 registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
- Nome na fonte
- PLATINUM TRADING SA
- Processo
- 02016.001514/2014-42
- Data
- 22/10/2014
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 10.500,00
- Descrição
- Infração relacionada com Patrimônio Genético não Relacionados, bem como o código a ele relacionado.
- Localidade
- ALHANDRA/PB
- CNPJ na fonte
- 04.870.288/0004-59
- Nome na fonte
- PLATINUM TRADING SA
- Processo
- 02006.001118/2012-72
- Data
- 25/05/2012
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 10.000,00
- Descrição
- Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.
- Localidade
- FEIRA DE SANTANA/BA
- CNPJ na fonte
- 04.870.288/0004-59
- Nome na fonte
- PLATINUM TRADING S/A
- Processo
- 02006001118201272
- Data
- 25/05/2012
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Descrição
- Ficam apreendidos: 01 caminhão trator/Ca, placa KLK 1042, chassi 9BWYW827X9R917150, 01 Car/Semi Reb/Ttanque/carg, placa KLO 7457, chassi 9EP214082091002463, 01 Car/Semi-Reb/tanque/Carg, placa KLO 8277, chassi 9EP21102091002462. Fica embargada a atividade de transporte de produtos perigosos.
- Localidade
- Feira de Santana/BA
- CNPJ na fonte
- 04.870.288/0004-59
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas Sem registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.