empresa · pessoa jurídica
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AAMIR VITO PENTAGNA WAJIH | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2018 |
| ABEL BIANCO DUARTE | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 28/03/2018 |
| ALCIDES ALVES NETO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 28/03/2018 |
| ALESSIO FERREIRA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 15/12/2017 |
| ALEXANDRE DANIEL WALD REISSMANN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/09/2021 |
| ANDRE LESJAK MARTOS MONTAGNER | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/07/2021 |
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AMELIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/05/2024 |
| ANDREA BONNA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| ANDREA CRUZ CORREA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/02/2021 |
| ANDRESSA MEIRA GARCIA BENEVIDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/07/2024 |
| ANTONIO SIMOES DA ROCHA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| BRUNO BOULANGER NOCE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/05/2023 |
| BRUNO FLORENCIO DE CASTILHO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| BRUNO RODRIGUES FONSECA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| BRUNO SETTI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 02/07/2015 |
| CAIO DE AZEVEDO MARQUES QUARTIM BARBOSA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2020 |
| CAIO DOMENICO DE LUCENA SCHETTINO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/02/2021 |
| CAIO SALES REZENDE LIMA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| CAIO SAVINI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2021 |
| CAMILA CHAVES SANTOS DE MORAES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 10/10/2022 |
| CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO BELO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/09/2020 |
| CARLOS HENRIQUE FONSECA DA SILVA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/02/2017 |
| CARLOS WALD REISSMANN | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/11/2014 |
| CELSO GOMES PESSOA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 17/07/2024 |
| CLAUDIA BASILE | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 09/12/2022 |
| CLAUDIO SILBERBERG | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 27/05/2024 |
| CRITERIA HOLDING INVESTIMENTO S/A | PJ | Sócio | — | 13/02/2025 |
| DANIEL ADILSON ALVES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| DANIEL UGHINI HUBERT | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/09/2021 |
| DANIELA DE ABREU MADEIRA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 27/05/2024 |
| DANILO PASKE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 06/01/2022 |
| DHENYSE VIANA DE JESUS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| DIANE MARCELA ARAUJO DESTEFANE | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 24/04/2017 |
| DIEGO OSMAR DE PAULA CORDEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| DIOGO ROSA DE SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/07/2021 |
| EDUARDO ARAUJO RAMOS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/07/2025 |
| EDUARDO FINOTTI SAMPAIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/05/2024 |
| EDUARDO LUZ CAVALCANTI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| EIKE GOMES DE FREITAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/09/2021 |
| ELON BARRETO MANCEBO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/05/2024 |
| EMERSON BALDERRAMA DOS REIS JUNIOR | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 13/04/2022 |
| ENRICO AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| ESTEVAO MORAES DORNA FOLETTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 28/07/2023 |
| EVELINE DIAS EMERICH CIBIN | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/09/2020 |
| FABIO MODERNO SCHILLER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/05/2022 |
| FELIPE ALFAIA FERREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 13/07/2022 |
| FELIPE CARVALHO MARCOVECHIO FONSECA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| FELIPE DE CARVALHO ALVES VIEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/02/2017 |
| FELIPE FAVERO BOCHETE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2016 |
| FELIPE LIAN LALA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/05/2022 |
| FELIPE QUIODINE DE SOUSA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2018 |
| FELIPE VECCHIO LEAL FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2020 |
| FERNANDO PEREIRA SANTIAGO DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/05/2024 |
| FILIPE NONNEMACHER DE CASTILHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| FLAVIA DIAS GUALBERTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/02/2021 |
| FRANCISCO BARBIERI FILHO | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 23/06/2017 |
| FREDERICO HEITOR JESUS SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 13/07/2022 |
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA GOMES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/05/2023 |
| GABRIEL SCARPATO BRANCO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| GESSICA YANAE RODRIGUES SIGNORINE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/08/2022 |
| GIOVANA CORREA SILVA MEDEIROS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| GUILHERME CARVALHO FERNANDES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/07/2024 |
| GUILHERME DEMENECH | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/12/2020 |
| GUSTAVO SOUZA CARVALHO SASDELLI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/07/2021 |
| HENRIQUE AREAS YAZIGI CHAMAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/06/2026 |
| HENRIQUE AUGUSTO DE ROSSI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2020 |
| HENRIQUE DE SA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 10/10/2022 |
| HENRIQUE STRINGARI NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2020 |
| HIAGO DE CARLI DA SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 13/04/2022 |
| IAGO MAZOCHI ABREU CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/05/2024 |
| IAGO MENDONCA MELO GUIMARAES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| IGOR DE SOUZA DANTAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2018 |
| JESSICA PERUZZO DO NASCIMENTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/03/2022 |
| JOAO BATISTA MARIO SOUZA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 21/07/2021 |
| JOAO FELIPE PEREIRA RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/05/2023 |
| JOAQUIM PEDRO DE ALMEIDA SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| JOSE MIGUEL MEDEIROS PASSOS PEREIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2021 |
| JOSE RENAM MIGUEL BERTOLA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 06/01/2022 |
| JOSE RONALDO FERNANDES JORGE | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 27/05/2024 |
| KYHARA GAVLIK PESSOA POLOTTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| LAERCIO MIGUEL MORATO | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 28/03/2018 |
| LARISSA LOMONTE BAETA SILVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/05/2019 |
| LAURO XAVIER DE ALMEIDA E SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2020 |
| LEO ORSI BERNARDES NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/02/2021 |
| LEONARDO HENRIQUE WIENS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| LEOPOLDO TARGA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/08/2022 |
| LUIS FELIPE FLORES DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/06/2026 |
| LUIS FELIPE PUSCH | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/12/2020 |
| LUIZ HENRIQUE FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/03/2022 |
| MARCELLO VOLOCH LEWENSZTAJN | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 28/03/2018 |
| MARCELO ANTONIO NEVES DE CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2020 |
| MARCELO VILLEFORT CAMPOS PARREIRAS E SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| MARCOS BRUNO BATISTA DIAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/03/2023 |
| MARCOS VINICIUS COSTA GUTTMANN | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 10/10/2022 |
| MARIO VICTOR MAKAREM SOUSA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| MATEUS LAVER | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| MATHEUS NASCIMENTO BARRETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/06/2026 |
| MATHEUS PICANCO POUCHAIN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| MAURICIO RAPE LELLIS CARDOSO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/09/2020 |
| MICHELLE DE QUADROS ARCHER | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 03/08/2020 |
| MURILO ALMAS GASPAR | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/09/2017 |
| MURILO CESAR DE LARA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/05/2023 |
| MURILO SCARPARI MOTTER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/05/2019 |
| NAPOLI PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 27/05/2024 |
| NATAN HENRIQUE SANTOS ALVES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| NICHOLAS STEPHAN MORAES BARBARISI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| PATRICK FLEURY RASSI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 19/11/2019 |
| PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| PEDRO BICHARA ELIAS NETO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/05/2023 |
| PEDRO KAZAN SIMOES DA ROCHA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| PEDRO LUIZ MUCCIOLO REIS BRUNO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| PETERSON MAFFESSONI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 10/10/2022 |
| RAFAEL ALMUDI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/02/2017 |
| RAFAEL ANTONIO WALD REISSMANN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/06/2017 |
| RAFAEL DE ARRUDA ALVIM PINTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| RAFAEL TORRES DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/08/2020 |
| RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 08/12/2020 |
| RAPHAEL DE CAMARGO SA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| RAUL HUSSNE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/11/2018 |
| RENATA BOTELHO DE SOUZA GOMES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| RENATA SEPULVEDA SALLUM DE ALMEIDA E SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/06/2026 |
| RHIAN DA SILVA AMARAL | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 29/11/2024 |
| RICARDO DE SOUZA LIMA FALCAO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 30/01/2019 |
| RICARDO SALAS OBIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 28/03/2018 |
| ROBERT DAHER NAHAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/09/2021 |
| ROBSON JOSE POLOTTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/05/2024 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 08/12/2020 |
| RODRIGO PACHECO MARQUES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/09/2020 |
| RODRIGO SILVA PIMENTA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| THIAGO CARLETTI MAITAM RIZZO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/12/2022 |
| THIAGO PEDROSO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/06/2017 |
| THIAGO ROSSI CUPPOLONI COSTA LIMA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/05/2024 |
| TIAGO MILANEZ FARAJ | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 29/11/2024 |
| VICTOR CRISTOFORI RADAEL | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2021 |
| VICTOR PORTO REBANE | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/09/2021 |
| VICTOR VASCONCELLOS FONSECA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 13/07/2022 |
| VITOR AUGUSTO ZIMMERMANN SIMIONI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/12/2020 |
| VITOR BOUCAS MIZIARA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/07/2014 |
| VITOR HUGO PISETTA ARALDI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 06/01/2022 |
| YURI FREDEGOTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/07/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…