empresa · pessoa jurídica
BANCO ITAUCARD S.A.
ITAUCARD FINANCEIRA
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- BANCO ITAUCARD S.A.
- Nome fantasia
- ITAUCARD FINANCEIRA
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Início de atividade
- 28/09/1966
- CNPJ
- 17.192.451/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALBANO MANOEL ALMEIDA | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 06/01/2026 |
| ANDRE BALESTRIN CESTARE | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 01/08/2025 |
| BADI MAANI SHAIKHZADEH | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 12/07/2018 |
| DANIEL NASCIMENTO GORETTI | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 17/02/2021 |
| ERIC ANDRE ALTAFIM | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 12/07/2018 |
| ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 16/06/2023 |
| FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 06/01/2026 |
| JOAO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAUJO | Pessoa física | Diretor | 31 a 40 anos | 11/08/2020 |
| JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 04/03/2021 |
| LEANDRO ALVES | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 17/08/2022 |
| LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 11/08/2020 |
| MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 25/02/2022 |
| RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 08/10/2021 |
| RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 22/07/2022 |
| RUBENS FOGLI NETTO | Pessoa física | Presidente | 41 a 50 anos | 04/11/2015 |
| TATIANA GRECCO | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 07/10/2020 |
| VINICIUS SANTANA | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 23/10/2023 |
Outros estabelecimentos 3 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062506551524 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 10/07/2025 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 882.312.925,70 |
| 8022613239002 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 08/07/2026 | Em cobrança | R$ 389.658.872,10 |
| 8072502151340 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 10/07/2025 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 143.375.850,29 |
| 8022001396115 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 14/02/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 105.530.476,32 |
| 8062004942527 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 06/03/2020 | Suspenso por decisão judicial | R$ 105.431.198,91 |
| 8062023230138 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 06/03/2020 | Suspenso por decisão judicial | R$ 53.864.766,49 |
| 8022011689093 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 20/11/2020 | Suspenso por decisão judicial · ajuizada | R$ 51.312.702,75 |
| 8062002580601 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 14/02/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 46.433.409,60 |
| 8062431765034 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 30/12/2024 | Garantia · ajuizada | R$ 30.297.789,57 |
| 8041920211888 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 16/08/2019 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 21.798.235,28 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 1 registro
Fiscalização ambiental foto 09/11/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
- Nome na fonte
- BANCO ITAUCARD SA
- Processo
- 02013.000049/2008-12
- Data
- 01/12/2007
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 17.215,00
- Descrição
- Infração da Flora(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- RONDONOPOLIS/MT
- CNPJ na fonte
- 17.192.451/0001-70
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/11/2026 · 28/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 03/11/2026 · 09/11/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 09/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 09/11/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas Sem registros
Contratos públicos atualizado até 13/11/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Energia elétricaUsinas e mercado de energia · ANEEL e CCEE Cobertura parcial
Nenhum vínculo direto encontrado nas fontes de energia disponíveis.
Fontes: ANEEL (ODbL) e CCEE (CC BY 4.0). Dados normalizados e vinculados pelo cnpj.ai; cálculos de potência em MW e proporcional à participação identificados acima. Datas distintas refletem a atualização de cada fonte. Sem registros não equivale à ausência de atividade no setor.