empresa · pessoa jurídica
RIO CLARO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- RIO CLARO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 04/05/1993
- CNPJ
- 37.479.516/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 18/11/2016
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL OSWALDO RAMOS | Pessoa física | Sócio | 61 a 70 anos | 03/03/1993 |
| DIOVANA WENDER | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/05/2007 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Registros encontrados
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 12 registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.007649/2001-27
- Data
- 26/11/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.510,10
- Descrição
- Infração da Flora(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- ALTO GARCAS/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.006881/2001-48
- Data
- 05/10/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.500,00
- Descrição
- Por causar obstrucao do corrego sem denominacao ,por armazenamento de residuo de serraria.
- Localidade
- SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.006891/2001-83
- Data
- 05/10/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 8.000,00
- Descrição
- Por estar transportando 40,000m3 de mad. em toros da essencia cedrinho (20m3) e itauba (20m3).
- Localidade
- SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.006883/2001-37
- Data
- 05/10/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.500,00
- Descrição
- Usar fogo em qualquer forma de vegetação (exceto mata e floresta) sem autorização e/ou não observar as precauções recomendadas na queima controlada (áreas agropastoris)
- Localidade
- SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.000409/2001-00
- Data
- 16/02/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 104.125,40
- Descrição
- por ter recebido 1041,254m3 de mad. em toros sem licenca do ibama (atpf) conforme documento 4685/00-78 as 17/11/00 sulan/ibama/mt
- Localidade
- CUIABA/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.006763/2000-59
- Data
- 09/10/2000
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 192.607,00
- Descrição
- Por ter recebido e ja comercializado 1.926072M3 de madeiras serrada sem licenca do IBAMA (saldo de patio negativo), conforme documento 3869/00-75 de 02/10/00/SULAM/IBAMA/MT.
- Localidade
- CUIABA/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.006764/2000-01
- Data
- 09/10/2000
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 9.462,90
- Descrição
- Por ter extraido 94,629M3 de madeiras em toras alem do autorizado, conforme P.M.F.S. 2701/95 e levantamento no SULAM/IBAMA/MS documento 3869/00-75 de 02/10/2000.
- Localidade
- CUIABA/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.001026/2000-60
- Data
- 02/03/2000
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.253,30
- Descrição
- Por transportar 12,533 M3 de madeiras serradas da essência jaguarana em desacordo com o Ret, falta de assinatura do responsável no campo 11, de acordo com a N.F. n.º 1207.
- Localidade
- VARZEA GRANDE/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.009231/1999-32
- Data
- 10/11/1999
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 2.500,00
- Descrição
- Transportar produto florestal em desacordo com ATPF: Volume superior ao constante na ATPF, espécies ou percurso do transporte diferente do constante na ATPF.
- Localidade
- SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
- Nome na fonte
- JD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Processo
- 02013.009230/1999-70
- Data
- 05/11/1999
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 2.500,00
- Descrição
- Transportar produto florestal em desacordo com ATPF: Volume superior ao constante na ATPF, espécies ou percurso do transporte diferente do constante na ATPF.
- Localidade
- SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- CNPJ na fonte
- 37.479.516/0001-70
A ficha mostra os 10 registros mais recentes de autos de infração. Ver os 12 registros.
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas Sem registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.