empresa · pessoa jurídica
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: INCORPORACAO
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 2.888.597.070,63
- Início de atividade
- 27/06/1966
- CNPJ
- 61.071.387/0001-61
- Estabelecimento
- Matriz · BARUERI/SP
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 31/07/2014
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO CABRAL VOLPINI | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 18/06/2012 |
| ALEXSANDRO BROEDEL LOPES | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 26/07/2012 |
| CLAUDIO JOSE COUTINHO ARROMATTE | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 07/08/2013 |
| FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 18/07/2011 |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | Pessoa física | Presidente | 61 a 70 anos | 11/08/2006 |
| MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 18/07/2011 |
| MARIO LUIZ AMABILE | Pessoa física | Diretor | 61 a 70 anos | 07/08/2013 |
| MILTON MALUHY FILHO | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 13/06/2014 |
| RODRIGO LUIS ROSA COUTO | Pessoa física | Diretor | 51 a 60 anos | 07/08/2013 |
Outros estabelecimentos 293 filiais ver todas
e mais 281 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8061006351218 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/12/2010 | Garantia · ajuizada | R$ 6.973.017,03 |
| 8071101691567 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 15/04/2011 | Garantia · ajuizada | R$ 3.507.459,92 |
| 8061300090400 | Não previdenciária | DIV.ATIVA-MULTA VIOLACAO C.D.C | 23/01/2013 | Garantia · ajuizada | R$ 2.577.846,09 |
| 8060702567806 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 31/05/2007 | Garantia · ajuizada | R$ 1.928.659,96 |
| 8071101691486 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 15/04/2011 | Garantia · ajuizada | R$ 1.723.201,51 |
| 8071001570237 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 09/11/2010 | Garantia · ajuizada | R$ 1.379.956,05 |
| 8081300006195 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 09/04/2013 | Garantia · ajuizada | R$ 755.653,38 |
| 8081200001957 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 31/01/2012 | Garantia · ajuizada | R$ 722.965,20 |
| 8020100132349 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 11/04/2001 | Suspenso por decisão judicial · ajuizada | R$ 690.614,58 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 2 registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
- Nome na fonte
- BANDEIRANTES SA A MERC
- Processo
- 02007.004439/1998-17
- Data
- 06/09/1998
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Descrição
- Transportar carvão vegetal nativo sem cobertura de ATPF ou com ATPF inválida (vencida ou falsificada)
- Localidade
- FORTALEZA/CE
- CNPJ na fonte
- 61.071.387/0130-69
- Nome na fonte
- BANDEIRANTES SA A MERC
- Processo
- 02007.000976/1998-16
- Data
- 27/02/1998
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 150,00
- Descrição
- Utilizar, explorar, comercializar, industrializar sob qualquer forma especimes da flora e da fauna silvestre, seus produtos e sub-produtos sem o previo registro.
- Localidade
- MARANGUAPE/CE
- CNPJ na fonte
- 61.071.387/0130-69
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas Sem registros
Contratos públicos atualizado até 22/10/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.